恒瑞盈佰维存储: 董事、高级管理人员离职管理制度（2025年7月制定）内容摘要

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深圳佰维存储科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度旨在规范相关人员离职管理，保障公司治理稳定性和股东权益。制度适用于全体董事及高级管理人员的辞任、任期届满、被解除职务等情形。董事和高级管理人员可在任期届满前辞任，需提交书面辞职报告，董事辞任自公司收到通知之日生效，高级管理人员自董事会收到报告时生效。特定情况下，原董事需继续履行职责直至新董事就任。担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人，公司应在30日内确定新法定代表人。股东会和董事会可分别决议解任董事和高级管理人员。离职人员需在5个工作日内移交所有涉及公司的文件和资产，并签署相关文件。涉及重大事项的，审计委员会可启动离任审计。离职人员对公司商业秘密的保密义务持续至信息公开，且需遵守股份转让限制和其他义务。制度还规定了责任追究机制，离职人员未履行承诺或违反忠实义务的，公司将采取追责措施。制度由公司董事会负责解释并审议通过后生效。

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